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什么是埃格蒙特集团？

20世纪90年代，随着《40条建议》的公布，一些国家和地区逐渐建立了金融情报中心(Financial Intelligence Unit，FIU)。1995年，一些金融情报中心在……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是《联合国反腐败公约》?

近年来，腐败犯罪逐渐成为全球性的问题。联合国大会于2000年12月通过决议，要求为谈判制定一项有效的反腐败国际法律文书设立一个特设……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》?

国际恐怖主义行为的次数和严重性在很大程度上依赖恐怖主义分子可以获得多少资助而定，因而向恐怖主义提供资助是整个国际社会严重关……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》?

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2000年11月15日经第55届联合国大会通过，公约需在得到40个国家的批准后生效。2000年12月12日至15日，该……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是欧亚反洗钱与反恐怖融资小组？

2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共坦共同作为创始成员方在莫斯科成立欧亚反洗钱与反恐怖……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》?

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物的公约》是联合国的三大毒品控制公约之一，于1988年12月19日通过，1990年11月11日生效。该公约禁……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是亚太反洗钱组织（APG）？

亚太反洗钱组织亚太反洗钱组织(Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG)成立于1997年，秘书处设立在澳大利亚悉尼。APG包括南亚、东南亚、东亚及……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是FATF的《40条建议》?

FATF最初的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金。1996年，为应对不断变化更新的洗钱趋势和手段，FATF第一次对建议进……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱具体监管措施包括哪些？

监管部门根据对金融机构洗钱风险的评估情况，采取风险预警、约见高管、责令整改、行政处罚、高管纪律处分、吊销营业执照等反洗钱监……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱调查程序有什么要求？

《反洗钱法》对反洗钱调查的程序进行了严格的规定。获授权的反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在调查过程中，要严格依照法定……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告