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什么是受益所有人？

受益所有人是借用英美法系信托制度中的受益人概念发展起来的，是国际反洗钱和反恐怖融资、反逃税、反腐败领域的专门术语。受益所有……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
受益所有人当前主要国际标准是什么？

当前，受益所有人问题已经逐渐扩展到反洗钱和反恐怖融资、反逃税、反腐败等多个领域，得到了国际社会的高度关注。2009年9月，二十国集……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
特定非金融行业应当履行的反洗钱义务包括什么？

特定非金融行业应当履行的反洗钱义务包括：（1）客户尽职调查有关的义务：要求赌……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
特定非金融行业是指什么？

金融行业是洗钱易发多发领域，金融行动特别工作组(FATF)在1990年第一次发布的反洗钱40项建议即主要针对金融业。但考虑到传统金融行业以……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项，市场监管部门

对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项，市场监管部门应该加强三方面的工作合规性问题：对于一般行业的企业：……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
市场监管部门如何与司法部门开展合作，构建行政执法和司法执法的有效衔接？

市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关；公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱工作开展评估，市场监管等部门承担怎样

市场监管部门应当在市场监管范围内对反洗钱工作的成效、评估、整改、结果等方面直接负责，全面做好风险防范工作。一是要将反洗钱工……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
国家市场监管总局反洗钱工作领导小组和办公室有什么工作职责？

市场监管总局反洗钱工作领导小组和办公室的工作职责是包括：（1）根据《反洗钱工作部际联席会议制度》确定的职责，完善有关制度，根……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
国家市场监管总局内设司局在市场监管领域反洗钱工作中的职责分工是什么？

根据中央同志加强反洗钱工作的重要请示批示精神，其中就涉及市场监管的内容有要求，市场监管总局成立领导小组和办公室，总局领导牵……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
市场监管部门推进“放管服”改革和开展反洗钱工作有无矛盾？

放管服，就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。放中央政府下放行政权，减少没有法律依据和法律授权的行政权；理清多个部门重复……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告