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反洗钱调查的条件是什么？

《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。可……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
恐怖融资的表现形式有哪些？

恐怖融资的表现形式分为以下四类，其中前两类是从融资主体来划分，后两类是从融资目的来划分：第一类是恐怖组织、恐怖分子自身的融……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
其他单位和个人有什么反洗钱义务？

其他单位和个人的反洗钱义务包括：（1）应当依法配合金融机构和特定非金融机构的客户尽职调查，配合反洗钱调查；（2）依法履行巨额现……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱现场检查是指什么？

反洗钱现场检查制度是由中国人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国反洗钱法……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱非现场监管是指什么？

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
在什么情况可以依据《反洗钱法》冻结资金?

《反洗钱法》规定，中国人民银行省一级以上分支机构经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。此时，客户要……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是可疑交易?金融机构如何发现和提交可疑交易报告？

可疑交易的识别，没有一个绝对的、客观的、不变的、能穷尽所有可能的完全标准，但是它相对于一般的正常支付交易又具有许多不同的特……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是客户身份资料与交易记录保存制度?

金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
大额交易报告的主要内容是什么?

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第5条的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：(1)当日单笔……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
目前对大额现金交易试点与管理有何新举措？

2020年5月，人民银行发布了《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》，要求2020年7月起，河北省开展试点；10月起，浙江……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告