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哪些交易将受到反洗钱监测？

中国人民银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时，或者金融机构在履行客户身份识别义务时，发现客户存……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
证券业监督管理部门及自律组织出台了哪些反洗钱方面的有监管制度？

为促进和规范证券公司的反洗钱工作，提高证券公司防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，2014年中国证券业协会发布了《证……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
我国“三反”监管体制是指什么？

三反是指反洗钱、反恐怖融资、反逃税的监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
银行业监督管理部门出台了哪些反洗钱方面的监管制度?

银保监会于2019年出台了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，指导银行业金融机构把洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
中国人民银行发布的反洗钱部门规章主要有哪些?

中国人民银行2006年11月颁布《金融机构反洗钱规定》，2007年1月1日起实施，是对《反洗钱法》的进一步明确。该规定主要包括金融机构范畴……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
中国目前发布的反洗钱方面的法律和行政法规主要有哪些?

中国有关反洗钱的法律主要是《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)、《反洗钱法》《中国人民银行法》。《刑法》主要在于界定有关……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱部际联席会议有哪些成员单位？

根据《反洗钱工作部际联席会议制度》，反洗钱部际联席会议成员单位包括：最高人民法院、最高人民检察院、中央纪委国家监委、国务院……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
国务院金融监管机构在反洗钱中的职责是什么？

国务院金融监督管理机构是指中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会，应履行的反洗钱监管职责主要有：参与制定所监督……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱部际联席会议是什么？有哪些职责？

2004年，中国建立和完善了由人民银行牵头，有23个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度。具体部门包括：人民银行、最高人民法……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
中国建立了何种反洗钱监管体制？

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责组织、协调全国的反洗钱工作，主要职责包括制定或者会同国务院有关金融监督管理机构……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告