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国家市场监管总局反洗钱工作领导小组和办公室有什么工作职责？
市场监管总局反洗钱工作领导小组和办公室的工作职责是包括：（1）根据《反洗钱工作部际联席会议制度》确定的职责，完善有关制度，根……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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国家市场监管总局内设司局在市场监管领域反洗钱工作中的职责分工是什么？
根据中央同志加强反洗钱工作的重要请示批示精神，其中就涉及市场监管的内容有要求，市场监管总局成立领导小组和办公室，总局领导牵……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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市场监管部门推进“放管服”改革和开展反洗钱工作有无矛盾？
放管服，就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。放中央政府下放行政权，减少没有法律依据和法律授权的行政权；理清多个部门重复……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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市场监管部门在开展反洗钱过程中的违规问责制度有哪些？
《反洗钱法》第三十条规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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市场监管部门在反洗钱工作中承担怎样的职责？
市场监管部门在反洗钱工作中的职责是：严格市场准入，加强分类监管，建立与中国人民银行、公安、安全、税务、海关等相关部门反洗钱……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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反洗钱的国际合作包括什么？
我国的国际合作包括加入国际反洗钱组织、签署反洗钱国际公约以及进行司法协助。我国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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涉嫌恐怖融资交易的主要特征有哪些？
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征有以下几个： （1）账户特征。如账户的使用有固定的规律，在一定时期内收到资金，而在另外的时期段内……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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反洗钱调查的条件是什么？
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。可……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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恐怖融资的表现形式有哪些？
恐怖融资的表现形式分为以下四类，其中前两类是从融资主体来划分，后两类是从融资目的来划分： 第一类是恐怖组织、恐怖分子自身的融……
时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
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