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在什么情况可以依据《反洗钱法》冻结资金?

《反洗钱法》规定，中国人民银行省一级以上分支机构经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。此时，客户要……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是可疑交易?金融机构如何发现和提交可疑交易报告？

可疑交易的识别，没有一个绝对的、客观的、不变的、能穷尽所有可能的完全标准，但是它相对于一般的正常支付交易又具有许多不同的特……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是客户身份资料与交易记录保存制度?

金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
大额交易报告的主要内容是什么?

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第5条的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：(1)当日单笔……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
目前对大额现金交易试点与管理有何新举措？

2020年5月，人民银行发布了《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》，要求2020年7月起，河北省开展试点；10月起，浙江……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
“了解你的客户”原则是指什么?

了解你的客户，即了解客户的身份信息和资金交易性质、资金来源、资金目的等。《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
如何对客户洗钱风险划分进行管控？

目前，客户洗钱风险的分类尚无统一标准。以银行为例，银行应在符合反洗钱法律法规有关规定及满足自身风险管理要求的基础上，对客户……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
如何对客户洗钱风险进行评估？

为了提高洗钱风险识别与控制的针对性，金融机构需要根据客户的有关信息评估客户的洗钱风险等级，提高对高风险客户的关注监测频率，……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
金融机构反洗钱内控制度包括什么？

金融机构应当建立反洗钱内部控制制度是国际组织和各国立法普遍要求采取的反洗钱措施。一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定应……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么机构负责反洗钱资金监测？

《金融机构反洗钱规定》中明确，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法接收并分析反洗钱义务机构报送的人民币、外币大额交……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告