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市场监管部门如何与司法部门开展合作，构建行政执法和司法执法的有效衔接？

市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关；公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱工作开展评估，市场监管等部门承担怎样

市场监管部门应当在市场监管范围内对反洗钱工作的成效、评估、整改、结果等方面直接负责，全面做好风险防范工作。一是要将反洗钱工……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
国家市场监管总局反洗钱工作领导小组和办公室有什么工作职责？

市场监管总局反洗钱工作领导小组和办公室的工作职责是包括：（1）根据《反洗钱工作部际联席会议制度》确定的职责，完善有关制度，根……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
国家市场监管总局内设司局在市场监管领域反洗钱工作中的职责分工是什么？

根据中央同志加强反洗钱工作的重要请示批示精神，其中就涉及市场监管的内容有要求，市场监管总局成立领导小组和办公室，总局领导牵……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
市场监管部门推进“放管服”改革和开展反洗钱工作有无矛盾？

放管服，就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。放中央政府下放行政权，减少没有法律依据和法律授权的行政权；理清多个部门重复……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
市场监管部门在开展反洗钱过程中的违规问责制度有哪些？

《反洗钱法》第三十条规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
市场监管部门在反洗钱工作中承担怎样的职责？

市场监管部门在反洗钱工作中的职责是：严格市场准入，加强分类监管，建立与中国人民银行、公安、安全、税务、海关等相关部门反洗钱……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
市场监管部门如何配合有关部门开展反洗钱监管？

市场监管部门应当与其他部门进行信息共享。有关部门、机构使用反洗钱信息应当保护个人隐私和商业秘密。……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱的国际合作包括什么？

我国的国际合作包括加入国际反洗钱组织、签署反洗钱国际公约以及进行司法协助。我国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
涉嫌恐怖融资交易的主要特征有哪些？

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征有以下几个：（1）账户特征。如账户的使用有固定的规律，在一定时期内收到资金，而在另外的时期段内……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告