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什么是《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》?

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物的公约》是联合国的三大毒品控制公约之一，于1988年12月19日通过，1990年11月11日生效。该公约禁……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是亚太反洗钱组织（APG）？

亚太反洗钱组织亚太反洗钱组织(Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG)成立于1997年，秘书处设立在澳大利亚悉尼。APG包括南亚、东南亚、东亚及……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
什么是FATF的《40条建议》?

FATF最初的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金。1996年，为应对不断变化更新的洗钱趋势和手段，FATF第一次对建议进……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱具体监管措施包括哪些？

监管部门根据对金融机构洗钱风险的评估情况，采取风险预警、约见高管、责令整改、行政处罚、高管纪律处分、吊销营业执照等反洗钱监……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱调查程序有什么要求？

《反洗钱法》对反洗钱调查的程序进行了严格的规定。获授权的反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在调查过程中，要严格依照法定……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱调查和反洗钱检查的区别是什么？

反洗钱检查，是反洗钱行政主管部门对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督的具体行政行为，是反洗钱行……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
反洗钱调查的主体包括哪些？

反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，目前为中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
受益所有人识别有哪些途径？

目前对法人的受益所有人识别主要有三种途径：公司登记部门集中登记，反洗钱义务机构收集、法人自己收集。从2015年开始，欧盟规定所有……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
市场监管部门如何对企业合规问题进行有效的管理？

市场监管部门对企业合规问题进行有效的管理包括：（1）登记和保存完整、准确、最新的企业法人基础信息，及时提供给主管部门；（2）执……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
我国目前受益所有人制度现状是什么？

目前，我国在反洗钱和税务两个领域参照国际标准初步建立了受益所有人制度，并推动有关实践。在反洗钱领域，2017年以《中国人民银行关……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告