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我国特定非金融行业的反洗钱监管现状如何？
顺应国际趋势，我国《反洗钱法》已将特定非金融行业纳入反洗钱体系。《反洗钱法》第三条规定，反洗钱义务主体包括按照规定应当履行……
时间：2021-07-02 来源：产品可靠性报告
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特定非金融行业反洗钱监管有哪些国际经验可以借鉴？
FATF多数成员都是自2013年新标准发布后才逐步加强特定非金融行业相关修法和监管工作。其中合规性指标和有效性指标均评价较高的成员共有……
时间：2021-07-01 来源：产品可靠性报告
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